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南通醋酸化 工股份有 限公司 独 立 董事提名人声明 提 名人 南通 醋酸化 工 股份有 限公 司董事会 ,现 提 名王 宝荣 、齐政 、方 建华为南通醋酸化 工 股份 有 限公 司第 八届董事会独 立 董事候选 人 ,并 己充分 了解被 提名人职业专长 、教 育背 景 、工 作 经历 、兼任 职务等情 况 。被提 名人 已书面 同意 出任南通 醋酸化 工 股 份 有 限公 司第 八届董事会独 立 董事候 选 人 (参 见独 立 董事候选 人声 明 )。 提 名人认 为 ,被 提 名人 具备 独 立 董事任职 资格 ,与 南通 醋酸化 工 股份 有 限公司之 间不存在任 何影 响其独 立 性 的关 系 ,具 体 声 明如 下 : 一 、被提 名人具 备上市公 司运 作 的基本 知识 ,熟 悉相 关法律 、行政 法 规 、规章及 其他 规 范性 文件 ,具 有五年 以上法律 、经 济 、会计 、财务 、管理 或 者其他 履行独 立 董事职 责所 必 需 的 工 作经验 。被提 名人 已根据 《上 市公 司高级管理 人 员培训 工 作 指 引》及相 关规 定取得独 立 董事 资格 证 书 。 二、被提名人任职资格符合下列法律 、行政法规和部门规章的要求 : (一 )《 中华人民共和国公司法 》关于董事任职资格的规定 ; (二 )《 中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ; (三 )中 国证监会 《上市公司独立董事规则》的相关规定 ; (四 )中 共中央纪委 、中共中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 )休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ; (五 )中 共中央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 ; (六 )中 共中央组织部 《关于进 一步规范党政领导干部在企业兼职 (任 职 )问题的意见》的相关规定 ; (七 )其 他法律 、行政法规和部门规章规定的情形 。 工 、被 提 名人具备 独 立 性 ,不 属 于 下列情 形 : （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录： （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； （三）最近三十六个月曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括南通醋酸化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在南通醋酸化工股份有限公司连续任职未超过六年。 六 、被提 名人 方 建华 具备较丰 富 的会计 专 业 知 识和经验 ,并 具 备注册会计 师资格 。 —— 规范 本提 名人 己经 根据 《上 海 证券 交 易所 上 市 公 司 自律 监管指 引第 1号运作 》对独 立 董事候选 人任 职 资格进行核 实并确 认符 合要求 。 本提 名人保证 上述 声 明真实 、完整和准确 ,不 存在 任 何虚假 陈述或 误导成分 ,本提 名人完 全 明 白做 出虚假 声 明可能导致 的后 果 。特此声 明 。 提 名人 :南 通 醋 份 有 限公 司茔 董事 会
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独立董事提名人声明
